A Polícia Federal (PF) realizou, na manhã desta terça-feira (25), uma operação na cidade de São Paulo para investigar a instituição financeira BMP Money Plus. A suspeita é de que a empresa esteja facilitando esquemas de lavagem de dinheiro, incluindo recursos vinculados a organizações criminosas.
Operação Cliente Fantasma
Denominada 'Cliente Fantasma', a operação cumpriu três mandados de busca e apreensão em locais associados à BMP Money Plus, tanto na capital paulista quanto em Barueri. As investigações buscam identificar todos os envolvidos e estimar o valor total das fraudes.
Irregularidades Identificadas
A PF revelou que, apesar de a BMP ter autorização do Banco Central para operar, a instituição não informava a identificação de seus clientes ao órgão regulador, em desacordo com a Resolução 179 do Banco Central de 2022. Isso criava uma rede de 'clientes invisíveis', dificultando ações judiciais e a repressão a atividades ilícitas.
Consequências e Respostas
Além de não comunicar operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), a BMP está sob investigação por facilitar a ocultação da origem dos recursos movimentados. Os envolvidos podem responder por crimes financeiros, omissão de informações e lavagem de dinheiro.
Posicionamento da BMP Money Plus
Em nota, a BMP afirmou estar colaborando totalmente com as autoridades, fornecendo os esclarecimentos necessários sobre as operações investigadas. A instituição garantiu que continua operando seus produtos normalmente.